公告日期：2022-11-11

公告编号：2022-054

证券代码：837892 证券简称：宏运通 主办券商：开源证券
德州宏运通国际物流股份有限公司

关于召开 2022 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第七次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由董事会召集，符合公司法和公司章程的规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场会议
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 28 日上午 9：00。

公告编号：2022-054

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837892 宏运通 2022 年 11 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

公司拟增加经营范围，同时对《公司章程》中的相应条款做出修改。增加后的经营范围为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：普通货运，货物专用运输（集装箱）（须凭有效的道路运输经营许可证从事经营)；承办国际货物运输代理业务（不含国际船舶代理业务），出入境检验检疫；代理报检、报关手续；仓储服务(不含违禁品和危险化学品)；货物装卸服务；钢材、百货、服装、针纺织品、五金建材（不含木材）、机械、电子产品销售；粮食、杂粮购销；货物及技术的进出口业务；物业管理服务；房屋租赁；批发兼零售预包装食品、散装食品；基础电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2022-054

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法人代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 11 月 28 日上午 9 时 00 分-上午 11 时 00 分

（三）登记地点：公司 308 办公室
四、其他
（一）会议联系方式：0534-5676615 张欢欢
（二）会议费用：本公司会议室，无需支付相关费用，其他食宿费用和交通费用等自理。
五、备查文件目录

《德州宏运通国际物流股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

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