公告日期：2022-08-12

公告编号：2022-038

证券代码：837892 证券简称：宏运通 主办券商：开源证券
德州宏运通国际物流股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘明

6.会议列席人员：会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

鉴于经营发展需要，德州宏运通国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 9 月拟向山东齐河农村商业银行股份有限公司（以下简称“贷款人”）申

公告编号：2022-038

请流动资金贷款共计 3350 万元，此贷款分为 2 笔，两笔贷款金额分别为 1550 万
元和 1800 万元。此次贷款的担保方式为保证担保和抵押担保，由公司关联方刘明提供连带共同担保责任。同时，公司与贷款人签订最高额抵押合同，拟以不动产权证书号为鲁（2017）齐河县不动产权第 0002370 号的不动产为本次续贷借款提供最高额抵押保证。单笔期限为自相关借款协议签署之日起一年，贷款利率及付息方式以后续实际签订的流动资金贷款合同为准。本次贷款资金主要用于归还（齐农商行二部）流借字（2021）年第 qj213 号、第 qj214 号合同项下的流动资金借款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司单方面无偿接受关联方担保，可免于按照关联交易方式进行审议，因此关联董事刘明无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》》
1.议案内容：

根据公司相关管理制度的要求，上述议案需要公司股东大会审议通过，公司
拟于 2022 年 8 月 29 日召开 2022 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《德州宏运通国际物流股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

德州宏运通国际物流股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 12 日

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