公告日期：2022-04-26

证券代码：837892 证券简称：宏运通 主办券商：开源证券
德州宏运通国际物流股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面和方式发出
5.会议主持人：董事刘明

6.会议列席人员：会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司根据行业发展状况、公司战略发展规划编制了《2021 年董事会工作报
告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

2021年，公司全体员工上下严格执行经营计划确定的经营方针，全面推进 公司各项管理制度，以业务能力提升和盈利水平改善为目标开展各项经营管理 工作，同时编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

公司根据行业发展状况、公司战略发展规划做了 2021 年的工作规划，同 时
编制了《2020 年总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据行业发展状况、公司战略发展规划做了 2022 年的工作规划，同时编制了《2022 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本三分之一》的议案
1.议案内容：

公司经营扭亏为盈，但盈利偏低且未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一
报告期内虽然在去年的基础上持续盈利，但盈利偏低；截止 2021 年 12 月
31 日，德州宏运通国际物流股份有限公司（以下简称“宏运通”）合并财务报表未分配利润累计金额为-13,584,896.42 元，实收资本为 34，500，000.00 元，未弥补亏损占公司实收资本 34,500,000.00 总额的 39.38%，超过实收资本的三分之一，公司合并报表资产负债率为 78.97%。。

应对措施：公司在 2021 年度已经出现良好的发展态势，公司的各项业务已经逐步展开，2022 年在经营中将逐步加大各业务收入，降低经营管理成本，提升企业利润来解决亏损问题。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年年度报告、2021 年年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

公司对 2021 年度公司经营情况进行了全方位总结分析，编制了《2021 年度
报告》、《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

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