公告日期：2022-03-24

公告编号：2022-011

证券代码：837892 证券简称：宏运通 主办券商：开源证券

德州宏运通国际物流股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

公司第二届董事会第三十次会议 于 2022 年 3 月 22 日审议并通过：

提名刘明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9185000股，占公司股本的 26.6232%，不是失信联合惩戒对象。

提名方立民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张欢欢女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名付坤仑先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

附：新任董事候选人朱娜女士简历：

朱娜,女 1986 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。

2012 年 02 月至 2020.08 月任金能科技股份有限公司人事专员

公告编号：2022-011

2020 年 8 月至今 就职于德州宏运通国际物流股份有限公司人力资源部副经理。
新任董事候选人付坤仑先生简历：

付坤仑，男，1976 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。

2010 年 2 月任山东资通国际货运代理有限公司 通关部经理

2013 年 4 月任山东广汇资通国际物流有限公司 通关部经理

2015 年 5 月任德州广远国际货运代理有限公司 通关部经理

2018 年 6 月任德州广远国际货运代理有限公司 副总经理

2020 年 2 月 任德州广远国际货运代理有限公司 销售

2021 年 9 月任德州宏运通国际物流股份有限公司 营销中心负责人

（二）换届的基本情况

公司第二届监事会第十二次会议于 2022 年 3 月 22 日审议并通过：

提名叶银剑先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王涛女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 3 月 22 日审议并通过：

选举陈金燕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年3月22日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

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