公告日期：2020-05-29

证券代码：837867 证券简称：永鼎科技 主办券商：开源证券

浙江永鼎机械科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：浙江省临海市杜桥镇洋浦路公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王良福

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第三次会议审议通过,决定召开 2019年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数18,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公司董事会秘书已经出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度报告及其摘要》议案

1．议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 告 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2019年度的履职情况进行了回顾与总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

对 2019 年度的履职情况进行了回顾与总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发……
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