公告日期：2022-09-05

公告编号：2022-019

证券代码：837867 证券简称：永鼎科技 主办券商：开源证券
浙江永鼎机械科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 9 月 5 日审议并通过：

选举王良福先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 9 月 5 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 7,029,968 股，占公司股本的 37.24%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年9 月 5 日审议并通过：

选举董官友先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 9 月 5 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 1,321,600 股，占公司股本的 7.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 9 月 5 日审议并通过：

聘任金敬辉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 5 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 5,664,000 股，占公司股本的 30.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王志强先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月

公告编号：2022-019

5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李士杆先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月
5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,116,752 股，占公司股本的 5.91%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王超先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 9 月 5 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 821,280 股，占公司股本的 4.35%，不是失信联合惩戒对象。
聘任金良满先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 9 月 5 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份660,800股，占公司股本的3.50%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本届换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《浙江永鼎机械科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《浙江永鼎机械科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

公告编号：2022-019

浙江永鼎机械科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 5 日

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