公告日期：2022-08-15

公告编号：2022-011

证券代码：837867 证券简称：永鼎科技 主办券商：开源证券
浙江永鼎机械科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：浙江省临海市杜桥镇洋浦路公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 25 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席董官友
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-009）。

公告编号：2022-011

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第三届监事会由三名监事组成，其中，一名股东代表监事，两名职工代表监事。经公司监事会研究，提名董官友为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事金扬才、余利君共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起计算。董官友、金扬才、余利君均为连选连任，其简历已披露。截止本公告披露日，均未被列入失信联合惩罚对象。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍然依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江永鼎机械科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

公告编号：2022-011

浙江永鼎机械科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 15 日

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