公告日期：2022-05-19

公告编号：2022-019

证券代码：837866 证券简称：数字动力 主办券商：国金证券
珠海数字动力科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：张春阳先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张春阳为公司第三届监事会主席》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会选举张春阳先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会选举产生之日起计算。

公告编号：2022-019

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《珠海数字动力科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海数字动力科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

珠海数字动力科技股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 19 日

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