公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-011
证券代码：837866 证券简称：数字动力 主办券商：国金证券
珠海数字动力科技股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 20 日以书面通
知方式发出

5.会议主持人：刘振锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张国飞先生为公司监事会职工代表监事的议案》
1、议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经与会职工代表记名投票方式选举第三届监

公告编号：2022-011
事会职工代表监事人选，选举张国飞为公司第三届监事会职工代表监事，任期自第三届监事会开始之日起至第三届监事会届满之日止。

张国飞，男，中国国籍，无永久境外居留权。

该监事为连选连任，无新增情况，且不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票数为 15 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《珠海数字动力科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

珠海数字动力科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日

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