公告日期：2022-12-13

公告编号：2022-033

证券代码：837857 证券简称：ST 鑫贞德 主办券商：国融证券
河南省鑫贞德有机农业股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 28 日上午 10：00。。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-033

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837857 ST 鑫贞德 2022 年 12 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2022-031）。
（二）审议通过《关于拟变更主营业务》的议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2022-031）。
（三）审议《关于公司监事会换届选举》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《第二届监事会第十二四次会议决议公告》（公告编号：2022-032）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2022-033

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记；

2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记；

3、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。来信请寄：河南省鑫贞德有机农业股份有限公司董事会办公室（河南省安阳市汤阴县宜沟镇尚家庵村），邮编：456150（信封请注明“股东大会”字样）。
（二）登记时间：2022 年 12 月 28 日上午 8:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：田保忠 联系地址：河南省安阳市汤阴县尚家庵村 联系电话：15515117777 联系传真：0372-6377777 邮编：456150
（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理
五、备查文件目录
河南省鑫贞德有机农业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议……
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