公告日期：2022-07-25

证券代码：837857 证券简称：ST 鑫贞德 主办券商：国融证券

河南省鑫贞德有机农业股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：罗宝树

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数50,902,051 股，占公司有表决权股份总数的 72.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 0 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》。

2、表决结果：

同意股数 50,902,051 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》的议案

1、议案内容：

鉴于公司当前实际经营、现金流和公积金等实际情况，考虑公司未来可持续发展，2021 年度公司利润分配方案如下：

2021 年度利润分配预案：不分配、不转增。

2、表决结果：

同意股数 50,902,051 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》。

2、表决结果：

同意股数 50,902,051 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容：

《2021 年度报告及年度报告及摘要》。

2、表决结果：

同意股数 50,902,051 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：《2021 年度财务决算报告》。

2、表决结果：

同意股数 50,902,051 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案》的议案

1、议案内容：

《2022 年度财务预算报告》。

2、表决结果：

同意股数 50,902,051 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权……
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