公告日期：2024-08-02

公告编号：2024-046

证券代码：837856 证券简称：德鲁泰 主办券商：开源证券

山东德鲁泰信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 8 月 2 日审议并通过：

选举张曙光先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 2 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 42,600,000 股，占公司股本的 59.6255%，不是失信联合惩戒对象。

选举张培萌先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 2 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.2519%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李滨先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 2 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 5,480,978 股，占公司股本的 7.6715%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张晓光女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 2 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,440,000 股，占公司股本的 2.0155%，不是失信联合惩戒对象。

聘任耿吉红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 2 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.0840%，不是失信联合惩戒对象。
聘任高涵先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 2 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2024-046

高涵，男，1997 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021 年
12 月至今，供职于山东德鲁泰信息科技股份有限公司，任证券专员。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年8 月 2 日审议并通过：

选举宋宝华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 2 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次职工代表大会于 2024
年 8 月 2 日审议并通过：

选举陈燕梅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 2 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治
理结构、并不断提高公司规范治理水平。对公司未来经营发展产生积极影响。
三、备查文件

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

公告编号：2024-046

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
《山东德鲁泰信息科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

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