公告日期:2024-06-21
公告编号:2024-030
证券代码:837856 证券简称:德鲁泰 主办券商:开源证券
山东德鲁泰信息科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 7 月 8 日下午 3:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2024-030
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837856 德鲁泰 2024 年 7 月 4 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
山东德鲁泰信息科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司定向回购股份方案的议案》
因公司股权激励计划限制性股票解除限售条件未成就及部分激励对象主动辞职,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》及公司《2021 年股权激励计划(草案)》相关规定,回购并注销激励对象部分已获授但
尚未解除限售的限制性股票。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《定向回购股份方案公告(股权激励)》(公告编号:2024-031)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为张曙光、张培萌、李滨、张晓光、张耀、李海光、邢学明、耿吉红、郭欣泉、赵福亮、张月华、冯贵凯、徐宏鹃、张晓龙、蔡家桦、房强、陈松、冯智生、王玉国、张颖捷、王文皎、刘锋、冯盟、吕保垒、肖培振、郭恩振、付建设、刘军辉、孙龙飞、朱风明、张明、梁永昌。
(二)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
因公司股权激励计划限制性股票解除限售条件未成就及部分激励对象主动辞职,根据相关规定,回购并注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并进行注销。公司总股本将减少 920,000 股,注册资本将减少 920,000 元,公司将按需对公司章程中的相应条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 6月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披
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露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-032)。
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权定向回购注销及股权激励中其他相关事宜的议案》
为顺利完成公司《2021 年股权激励计划(草案)》股票定向回购注销事宜,提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股权定向回购注销中需要办理的其他相关事宜。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一)、(二);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不……
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