公告日期：2024-06-06

公告编号：2024-020

证券代码：837856 证券简称：德鲁泰 主办券商：开源证券
山东德鲁泰信息科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张曙光先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更正<2023 年年度报告及摘要>》的议案
1.议案内容：

本 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）官网上披露了《2023 年年度报告》(公告编号：2024-013)。

公告编号：2024-020

为更准确、更合理地进行信息披露，公司对已披露的《2023 年年度报告及摘要》中主要相关内容进行更正。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
山东德鲁泰信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。