公告日期：2024-03-05

公告编号：2024-009

证券代码：837856 证券简称：德鲁泰 主办券商：开源证券
山东德鲁泰信息科技股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于
2024 年 3 月 4 日审议并通过《关于选举陈燕梅女士为公司第三届监事会职工监事》的
议案。

选举陈燕梅女士为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至
第三届监事会届满之日止，自 2024 年 3 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原监事杜雯露女士因个人原因辞去职工代表监事职务，并不再担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举公司职工陈燕梅女士为第三届监事会职工代表监事
（三）新任董监高人员履历

陈燕梅，女，1995 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2016
年 9 月至今，供职于山东德鲁泰信息科技股份有限公司，任售后专员。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2024-009

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任职能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构、并不断提高公司规范治理水平。对公司未来经营发展产生积极影响。
三、备查文件

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 5 日

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