公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-040

证券代码：837856 证券简称：德鲁泰 主办券商：开源证券
山东德鲁泰信息科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张曙光先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-042）。

公告编号：2023-040

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户》的议案
1.议案内容：

公司 2020 年第一次股票定向发行、2021 年第一次股票定向发行募集资金均
设立募集资金专项账户，截至本公告日，公司两次股票发行募集资金已经按照募集资金用途正常使用。募集资金专户余额（含利息）分别为 224,253.48 元、52,436.00 元。符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》第十九条规定的转出条件，公司计划将该余额转出，并在转出后注销专户。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-040

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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