公告日期：2020-12-21

公告编号：2020-057

证券代码：837841 证券简称：同力智能 主办券商：中信华南

武汉同力智能系统股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长贺宁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司 法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与中信证券华南股份有限公司（原名：广州证券股份有限公司）解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

经与中信证券华南股份有限公司（原名：广州证券股份有限公司）充分沟

公告编号：2020-057

通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除相关事宜达成一致意见， 现拟签署附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统 出具书面无异议函之日起生效。本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企 业股份转让系统审核通过后，中信证券华南股份有限公司（原名：广州证券股 份有限公司）不再担任公司持续督导主办券商。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司长期发展需要，公司拟与承接主办券商恒泰长财证券有限责任公 司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异 议函之日。自协议生效之日起，由恒泰长财证券有限责任公司担任公司的主办 券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与中信证券华南股份有限公司（原名：广州证券股份有限公司）解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续 督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交关

公告编号：2020-057

于公司与中信证券华南股份有限公司（原名：广州证券股份有限公司）解除持 续督导协议的说明报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

为便于公司变更持续督导主办券商工作的顺利实施，公司董事会拟提请股 东大会授权董事会全权办理变更主办券商的相关事宜，包括但不限于签署相关 协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
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