公告日期：2020-07-21

证券代码：837841 证券简称：同力智能 主办券商：广州证券
武汉同力智能系统股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贺宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉同力智能系统股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开无须相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
15,465,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事孙泉因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈雪蕊因工作原因缺席；
3.公司财务经理邬晓云列席股东大会。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

为反映公司董事会 2019 年度工作情况，公司编制了 2019 年度董事会工作报
告，根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 15,465,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项的内容不涉及回避事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告与摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定，公司制定了《2019 年年度报告》。

董事会审议并发表审核意见如下:

（1）报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2019 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系
统有限责任公司的各项规定,未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2019 年年度报告》真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况；（3）在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：

同意股数 15,465,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项的内容不涉及回避事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务报表审计报告书的议案》
1.议案内容：

反映公司 2019 年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统关于年度报告内容和格式的要求》等规定公司编制了 2019 年财务报告，该报告经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，财务报告在所有重大方面按照
企业会计准则的规定编制，公允反应了公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况
以及 2019 年度的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果：

同意股数 15,465,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项的内容不涉及回避事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2019 年度财务决算报告，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 15,465,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项的内容不涉及……
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