公告日期：2020-04-30

证券代码：837841 证券简称：同力智能 主办券商：广州证券
武汉同力智能系统股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 30 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过《关于
修订<武汉同力智能系统股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

1、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

武汉同力智能系统股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为完善武汉同力智能系统股份有限公司（以下简称“公

司”）治理，规范董事会秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义

务，促进董事会的高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及全

体职工的合法权益，特制定本细则。

第二条 本细则制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简

称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）

等法律、行政法规、规范性文件及《武汉同力智能系统股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

第三条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理
人员，对董事会负责。

第四条 本细则是董事会秘书执行职务过程中的基本行为准则。

第二章 董事会秘书的任职条件

第五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，并符合以下

基本条件：

（一）具有大学本科以上学历，从事秘书、金融、管理、股权等事
务三年以上工作经验的自然人；

（二）有一定财务、税收、法律、金融、证券、企业管理、计算机
应用等方面知识；

（三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规
和规章，能够忠诚地履行职责；

（四）熟悉公司经营管理情况，具有较强的语言表达能力和公关能
力。

第六条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务总

监担任。因特殊情况需由其他人员担任公司董事会秘书的，应经有关证
券交易所同意。

第七条 下列人员不得担任董事会秘书：

（一）《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（三）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司

董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（四）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

违反本条规定聘任的，该聘任无效。董事会秘书在任职期间出现本
条情形的，，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离
职。

第三章 董事会秘书的聘任与更换

第八条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。公司
与董事会秘书签订聘任合同，明确双方之间的权利义务关系。

第九条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内正式聘任董事

会秘书。

第十一条 董事会解聘董事会秘书应当具备充分的理由。董事会秘
书可以在任期届满以前提出辞职。董事会秘书辞职应当向董事会提交书
面辞职报告，未完成工作移交且相关公告未披露的，其辞职报告经董事
会审议批准后生效，董事会秘书不得通过辞职等方式规避其应当承担的
职责。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事、监事或者董事会秘书仍
应当继续履行职责，公司应当在 2 个月内完成聘任。

第十二条 董事会秘书有下列情形之一的，董事会应当自该事实发
生之日起一个月内解聘董事会秘书：

（一）出现本细则第七条所规定情形之一的；

（二）连续三个月以上不能履行职责的；

（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成
重大损失的；

（四）违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本细则
和《公司章程》规定，给公司或者股东造成重大损失的；

（五）董事会认定的其他情形。

第四章 董事会秘书的权利、义务与责任

第十三条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：……
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