公告日期：2020-04-30

证券代码：837841 证券简称：同力智能 主办券商：广州证券
武汉同力智能系统股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 30 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过《关于
修订<武汉同力智能系统股份有限公司对外担保管理制度>的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

1、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决
二、 制度的主要内容，分章节列示：

武汉同力智能系统股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总 则

第一条 为依法规范武汉同力智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）
的对外担保行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国担保法》（以下简称“《担保法》”）及《武汉同力智能系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规、规定，制定本制度。

第二条 本制度所称对外担保，是指公司为债务人（被担保方）进行资金融
通或商品流通，向债权人提供保证、抵押或质押担保。

第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生
的债务风险。

第四条 公司对外担保根据《公司章程》的规定实行统一管理，非经公司董
事会或股东大会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。

按照《公司章程》规定应由股东大会审议通过的对外担保，应遵守《公司章程》的规定。

第五条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反
担保的提供方应具备实际承担能力。

第六条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司控股子公司应在其董事
会或股东（大）会做出决议后及时通知公司。

第七条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制
担保风险。

第二章 对外担保对象的审查

第八条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位或个人提
供担保：

（一）因公司业务需要的互保单位或个人；

（二）与公司具有重要业务关系的单位或个人；

（三）与公司有潜在重要业务关系的单位或个人；

（四）公司控股子公司及其他有控制关系的单位或个人。

以上单位或个人必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。
第九条 虽不符合本制度第八条所列条件，但公司认为需要发展与其业务往
来和合作关系的申请担保人且风险较小的，经公司董事会成员三分之二以上同意或经股东大会审议通过后，可以为其提供担保。

第十条 公司董事会在决定为他人提供担保之前，或提交股东大会表决前，
应当掌握债务人的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充分分析。

第十一条 申请担保人为单位的其资信状况资料至少应当包括以下内容：

（一）企业基本资料，包括营业执照、企业章程复印件、法定代表人身份证
明、反映与本公司关联关系及其他关系的相关资料等；

（二）担保申请书，包括但不限于担保方式、期限、金额等内容；

（三）近三年经审计的财务报告及还款能力分析；

（四）与被担保债务有关的主合同的复印件；

（五）申请担保人提供反担保的条件和相关资料；

（六）不存在潜在的以及正在进行的重大诉讼，仲裁或行政处罚的说明；
（七）其他必要资料。

第十二条 经办责任人应根据申请担保人提供的基本资料，对申请担保人的
经营及财务状况、项目情况、信用情况及行业前景进行调查和核实，按照合同审批程序报相关部门审核，经分管领导和总经理审定后，将有关资料报公司董事会或股东大会审批。

第十三条 公司董事会或股东大会对呈报材料进行审议、表决，并将表决结
果记录在案。对于有下列情形之一的或提供资料不充分的，不得为其提供担保。
（一）资金投向不符合国家法律法规或国家产业政策的；

（二）在最近三年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料的；

（三）公司曾为其担保，发生过借款逾期、拖欠利息等情况，至本次担保申请时尚未偿还或不能落实有效的处理措施的；

（四）经营状况已经恶化、信誉不良，且没有改善迹象的；

（五）未能落实用于……
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