公告日期：2021-04-23

证券代码：837841 证券简称：同力智能 主办券商：恒泰长财证券

武汉同力智能系统股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席杨靖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为反映公司监事会 2020 年度工作情况，公司编制了 2020 年度监事会工作报

告，根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会

2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告与摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.公司 2020 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

内部管理制度的各项规定。

2.公司 2020 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限

公司的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告真实地反映出公司 2020 年年度的经营管理和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员存在违反

保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务报表审计报告书的议案》

1.议案内容：

为反映公司 2020 年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统关于年度报告内容和格式的要求》等规定公司编制了 2020 年财务报告，该报告经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，财务报告在所有重大方面按

照企业会计准则的规定编制，公允反应了公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状

况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2020 年度财务决算报告，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的 1/3 的的议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2020）第

012083 号，截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-5,966,285.16 元，公

司实收股本 15,465,000.00 元，公司未……
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