
公告日期:2021-03-10
公告编号:2021-003
证券代码:837841 证券简称:同力智能 主办券商:恒泰长财证券
武汉同力智能系统股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 10 日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长贺宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司购买厂房的议案》
1.议案内容:
根据生产经营需要,公司拟购买位于湖北省武汉市江夏区金地威新·江夏智造园房产一处,作为公司生产及办公之用,总房价不超过八百五十万元人民币,具体金额和支付方式最终以相关合同为准。
公告编号:2021-003
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)武汉同力智能系统股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
武汉同力智能系统股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 10 日
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