公告日期：2022-07-26

公告编号：2022-018

证券代码：837838 证券简称：艾格生物 主办券商：粤开证券
浙江艾格生物科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：姚云昕

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司住所变更与拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟进行注册地址的变更。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分

公告编号：2022-018

条款进行修订。

本次变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。详见2022 年7 月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司住所变更与拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟于 2022 年 8 月 11 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江艾格生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江艾格生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 26 日

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