公告日期：2022-07-12

公告编号：2022-015

证券代码：837838 证券简称：艾格生物 主办券商：粤开证券

浙江艾格生物科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：姚云昕

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任余芳女士为公司财务总监的议案 》
1.议案内容：

计学云女士因已到退休年龄，主动辞去公司财务总监职务，根据《公司法》

公告编号：2022-015

和公司章程的规定，董事会聘任余芳女士为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江艾格生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江艾格生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 12 日

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