公告日期：2021-01-14

公告编号：2021-001

证券代码：837837 证券简称：睿信传媒 主办券商：西部证券

山西睿信智达传媒科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 8 日以电话方式
通知
5.会议主持人：段晋伟
6.会议列席人员（如有）：公司监事，高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国建设银行敦化坊支行申请 500 万元
授信额度》议案
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中国建设银行敦化坊支行申请授信额度人民币 500 万元，授信期限一年，本次贷款不存在担保事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《山西睿信智达传媒科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山西睿信智达传媒科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 14 日

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