公告日期：2023-04-26

公司年度大事记

2022 年 6 月 16 日 公司成立工会委员会，进一步推动企业关爱员工，引导员
工热爱企业，创建企业和谐的劳动关系。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 21
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 24
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 27
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 31
第八节 财务会计报告 ...... 35
第九节 备查文件目录 ...... 106

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人段晋伟、主管会计工作负责人高艳虹及会计机构负责人（会计主管人员）邹珍惜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司实际控制人为段晋伟、高琳夫妇,段晋伟直接持有公司
37.60%的股份,高琳直接持有公司 10.00%的股份,段晋伟与高琳
为夫妻关系,二人直接持有公司 47.60%的股份。新余明其德持有
公司19.98%的股份,段晋伟持有新余明其德 3.50%的份额,是新余
明其德的普通合伙人,并担任执行事务合伙人。段晋伟与高琳共
同作为公司实际控制人,其直接或间接持有的股份所享有的表决
权,足以对股东大会的决议产生重大影响。公司虽然已根据《公
1 实际控制人不当控制的风险 司法》等法律法规,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议
事规则》、《监事会议事规则》等内部规范性文件,法人治理制
度初步完善。如果段晋伟、高琳夫妇利用其在公司的实际控制
人地位,通过行使表决权对公司的人事、经营决策等进行不当控
制,可能会给公司经营及其他少数权益股东带来风险。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。