公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-050

证券代码：837819 证券简称：华泰机械 主办券商：中原证券
河南华泰粮油机械股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日以书面、电话方式
发出

5.会议主持人：董事长闫子鹏

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南华泰粮油机械股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向河南华泰智能装备集团有限公司借款 1000 万元的议案》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露

公告编号：2024-050

的《河南华泰粮油机械股份有限公司关于向股东借款的公 告 》（ 公 告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南华泰粮油机械股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

河南华泰粮油机械股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 12 日

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