公告日期：2024-05-08

证券代码：837819 证券简称：华泰机械 主办券商：华创证券
河南华泰粮油机械股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长闫子鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数27,778,421 股，占公司有表决权股份总数的 94.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司 2023 年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《河南华泰粮油机械股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,778,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况的事项。
（二）审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,778,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况的事项。
（三）审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席闫丰代表监事会汇报监事
会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,778,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况的事项。
（四）审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司 2023 年度财务决算方案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算予以汇报。2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,778,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况的事项。
（五）审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,778,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况的事项。
（六）审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,778,421 股，占……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。