公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-032

证券代码：837819 证券简称：华泰机械 主办券商：华创证券
河南华泰粮油机械股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-032

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837819 华泰机械 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《河南华泰粮油机械股份有限公司关于修订股东大会制度 》

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-024）。
（二）审议《河南华泰粮油机械股份有限公司关于修订董事会制度》

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-025）。
（三）审议《河南华泰粮油机械股份有限公司关于修订监事会制度》

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司监事会制度》（公告编号：2024-026）。
（四）审议《河南华泰粮油机械股份有限公司关于修订对外投资管理制度》

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-027）。
（五）审议《河南华泰粮油机械股份有限公司关于修订对外担保管理制度》

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-028）。

公告编号：2024-032

（六）审议《河南华泰粮油机械股份有限公司关于修订关联交易管理制度》

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-029）。
（七）审议《河南华泰粮油机械股份有限公司关于出售资产暨关联交易的议案》
详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为闫子鹏、河南华泰智能装备集团有限公司、闫博回避表决。。
（八）审议《河南华泰粮油机械股份有限公司关于提供担保暨关联交易的议案》
详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司提供担保暨关……
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