公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-021

证券代码：837819 证券简称：华泰机械 主办券商：华创证券
河南华泰粮油机械股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-021

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837819 华泰机械 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所赵怀亮、杜航亮律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《河南华泰粮油机械股份有限公司 2023 年度报告及摘要》

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《河南华泰粮油机械股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。（二）审议《河南华泰粮油机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。
（三）审议《河南华泰粮油机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席闫丰代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
（四）审议《河南华泰粮油机械股份有限公司 2023 年度财务决算方案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算予以汇报。（五）审议《河南华泰粮油机械股份有限公司 2024 年度财务预算方案》

公告编号：2024-021

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务预算情况予以汇报。（六）审议《河南华泰粮油机械股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。
（七）审议《河南华泰粮油机械股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理和购买理财产品的方案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理和购买理财产品的公告》（公告编号：2024-017）。
（八）审议《河南华泰粮油机械股份有限公司关于募集资金存放及使用情况的专项报告》

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司关于募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。
（九）审议《河南华泰粮油机械股份有限公司关于追认 2023 年……
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