公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-011

证券代码：837819 证券简称：华泰机械 主办券商：华创证券
河南华泰粮油机械股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 2 日 以书面、电话方式发出
5.会议主持人：闫丰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南华泰粮油机械股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免第四届监事会第一次会议通知期限的议案》
1.议案内容：

鉴于公司已选举出第四届监事会成员，公司需尽快召开监事会会议选举第四届监事会主席，提请监事会豁免第四届监事会第一次会议通知期限。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-011

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况的事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
1.议案内容：

选举闫丰先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会决议通过之日起生效。

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况的事项。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南华泰粮油机械股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河南华泰粮油机械股份有限公司
监事会
2024 年 2 月 2 日

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