公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-010

证券代码：837819 证券简称：华泰机械 主办券商：华创证券
河南华泰粮油机械股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 2 日以书面、电话方式
发出

5.会议主持人：闫子鹏

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南华泰粮油机械股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会已选举出第四届董事会成员，公司需尽快召开董事会会议选举第四届董事会董事长、总经理、副总经理、财务负责人、

公告编号：2024-010

董事会秘书，提请董事会豁免第四届董事会第一次会议通知期限。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举河南华泰粮油机械股份有限公司董事长的议案》
1.议案内容：

选举闫子鹏先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任河南华泰粮油机械股份有限公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，由董事长提名，聘任闫博为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况的事项。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-010

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任河南华泰粮油机械股份有限公司董事会秘书的议案》1.议案内容：

根据《公司章程》规定，由董事长提名，聘任闫博为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任河南华泰粮油机械股份有限公司副总经理、财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，由总经理提名，聘任张国馥、陈杉、张冉为公司副总经理，聘任李俊祎为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。
详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员……
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