公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-001

证券代码：837796 证券简称：黑马高科 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏黑马高科股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱国峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数67,724,130 股，占公司有表决权股份总数的 79.8634%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。

公告编号：2024-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对二级子公司中环能江苏碳素科技有限公司增资的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于对子公司中环 能江苏碳素科技有限公司增资的公告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,724,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于新设全资子公司黑马碳素科技（大理）有限公司的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《对外投资设立全资 子公司的公告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,724,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《2024 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2024-001

江苏黑马高科股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 8 日

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