公告日期：2022-11-07

公告编号：2022-054

证券代码：837796 证券简称：黑马高科 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏黑马高科股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 31 日以电话、电子邮
件方式发出

5.会议主持人：董事长朱国峰

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中

公告编号：2022-054

小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司 章程》的有关规定，对《公司章程》进行了修订。议案内容详见公司在全国股 份转让系统官网上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-055）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《拟 续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-056）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2022 年度第五次临时股东大会的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2022 年
度第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-057）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

公告编号：2022-054

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第六次会议决议》

江苏黑马高科股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 7 日

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