公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-050

证券代码：837796 证券简称：黑马高科 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏黑马高科股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以电话、电子邮件方式
发出
5.会议主持人：监事会主席高峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告

公告编号：2022-050

披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行
了审核，议案内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网上披
露的公司《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-051）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会监事签字盖章的公司《第三届监事会第五次会议决议》；
（二）与会监事签字确认的公司《关于 2022 年半年度报告的书面审核意见》。
江苏黑马高科股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 23 日

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