公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-023

证券代码：837777 证券简称：中山爱科 主办券商：中天国富证券
中山爱科数字科技股份有限公司高级管理人员、职工代表监事

离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、离职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 7 月 17 日收到董事会秘书梁锦仙女士递交的辞职报告，自
2023 年 7 月 17 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2023 年 7 月 17 日收到职工代表监事温敏琼女士递交的辞职报告，
自 2023 年 7 月 17 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）离职原因

梁锦仙女士因个人原因，申请辞去董事会秘书职务；温敏琼女士因个人原因，申请辞去职工代表监事职务。
二、上述人员的离职对公司产生的影响
（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司将尽快补选职工代表监事，为保障监事会的正常运作，在公司选举出新任职工代表监事前，温敏琼女士仍需按照相关规定继续履行监事职务。

公告编号：2023-023

（二）对公司生产、经营上的影响

目前公司管理体系比较完善，信息披露正常，相关交接工作妥善安排，本次董事会秘书、职工代表监事离职对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、备查文件

（一）《梁锦仙女士的离职通知书》

（二）《温敏琼女士的离职通知书》

中山爱科数字科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。