公告日期：2020-12-07

公告编号：2020-040

证券代码：837774 证券简称：珠江文体 主办券商：西南证券
广州珠江体育文化发展股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 3 日

2. 会议召开地点：广州体育馆 5 楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 27 日以邮件方
式发出
5.会议主持人：汤建华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

公告编号：2020-040

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资开封体育中心 PPP 项目的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2020--039)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020--041)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-040

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
广州珠江体育文化发展股份有限公司董事会第二届第十次会议决议
广州珠江体育文化发展股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 7 日

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