公告日期：2020-11-30

公告编号：2020-038

证券代码：837774 证券简称：珠江文体 主办券商：西南证券
广州珠江体育文化发展股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 15 日上午。

公告编号：2020-038

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837774 珠江文体 2020年12月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广州市白云区广州体育馆行政楼五楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于免去公司董事的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2020--035)
（二）审议《关于任命公司董事的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

公告编号：2020-038

（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2020--035)
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为 1、2；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 2.法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代 表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身 份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020 年 12 月 15 日 9:30-10:00

（三）登记地点：广州市白云区广州体育馆行政楼五楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：020-36639089
（二）会议费用：自理

公告编号：2020-038

五、备查文件目录
广州珠江体育文化发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议
广州珠江体育文化发展股份有限公司董事会
2020 年 11 月 30 日

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