公告日期：2020-06-01

证券代码：837774 证券简称：珠江文体 主办券商：西南证券

广州珠江体育文化发展股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：广州市白云区广州体育馆行政楼五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：汤建华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员及见证律师刘国伟、苗雨荔列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司董事会 2019 年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司监事会 2019 年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于 2019 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司2019 年年度报告》（公告编号：2020--005)及《广州珠江体育文化发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020--006)

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司 2020 年财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2020 年财务预算方案。2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司 2019 年财务审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2019 年财务审计报告。2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2019 年财务决算报告。2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案……
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