公告日期：2020-04-28

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广州珠江体育文化发展股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：广州体育馆 5 楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以邮件方式

发出

5.会议主持人：汤建华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 票，出席和授权出席董事 5 票。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司董事会 2019 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司总经理 2019 年工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2019 年度公司总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2019 年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年财务审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司编制的 2019 年财务审计报告，该报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反应了公司 2019 年财务状况以及经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 5；反对 0；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议以利润分配方案实施股

权登记日的股本数为基数，以 1 亿股计算,向全体股东每 10 股派 0.614

元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次利润分配相关事宜的议案》

1.议案内容：

针对公司 2019 年度利润分配事宜，审议提请股东大会授权公司董事会办理利润分配一切相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，审议修订《广州珠江体育文化发展股份有限公司章程》。

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