公告日期：2019-10-28

公告编号：2019-040

证券代码：837774 证券简称：珠江文体 主办券商：广州证券
广州珠江体育文化发展股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：通讯
3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 14 日以邮件方
式发出
5.会议主持人：汤建华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

公告编号：2019-040

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与重庆巨洲公司成立合作公司的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019--038)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于成立晋江子公司的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019--039)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无

公告编号：2019-040

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于对衢州宝冶体育建设运营有限公司股东会议案投赞成票的议案》
1.议案内容：
衢州市体育中心 PPP 项目公司衢州宝冶体育建设运营有限公司拟召开股东会，审议向国家开发银行浙江省分行申请项目贷款事宜。根据《PPP 项目合同》有关条款，公司作为该司股东，拟对此议案投赞成票

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案 》1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2019--041)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-040

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
广州珠江体育文化发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
广州珠江体育文化发展股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 28 日

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