公告日期：2019-09-19

公告编号：2019-037

证券代码：837774 证券简称：珠江文体 主办券商：广州证券
广州珠江体育文化发展股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 17 日

2.会议召开地点：广州市白云区白云大道南 783 号广州体育馆行政楼5 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汤建华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

公告编号：2019-037

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于参与温州市瓯海奥体龙舟运动中心 PPP 项目投
标的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2019--031)
2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于审议 2019 年度偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司

公告编号：2019-037

关联交易公告》（公告编号：2019--032)
2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于审议 2019 年上半年募集资金存放与实际使用
情况专项报告的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2019--033)
2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无

公告编号：2019-037

三、备查文件目录
广州珠江体育文化发展股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议

广州珠江体育文化发展股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 19 日

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