公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-035

证券代码：837774 证券简称：珠江文体 主办券商：广州证券
广州珠江体育文化发展股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：通讯
3.会议召开方式：通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日 以邮件方
式发出
5.会议主持人：齐秋琼
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

公告编号：2019-035

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
详见公司2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019--030)。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会审议本项议案，并发表审核意见如下：
（1）公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-035

（二）审议通过《关于审议 2019 年上半年募集资金存放与实际使用
情况专项报告的议案》
1.议案内容：
详见公司2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2019--033)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
广州珠江体育文化发展股份有限公司第二届监事会第三次会议决议
广州珠江体育文化发展股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 28 日
公告编号：2019-035

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