公告日期：2023-12-29

华英证券有限责任公司

关于

北京宏天信业信息技术股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市

之

发行保荐书

二〇二三年十二月

北京证券交易所：

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”“保荐机构”“本保荐机构”） 接受北京宏天信业信息技术股份有限公司（以下简称“宏天信业”或“发行人” 或“公司”）的委托，担任发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市的保荐机构和主承销商，为推荐发行人本次证券发行而出具 本发行保荐书。

保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称《证券法》）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）、《北 京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称 《注册管理办法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则（试行）》）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下 简称《保荐业务管理细则》）《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准 则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《北京宏天信业信息技 术股份有限公司招股说明书》中相同的含义）。

目 录

第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
第二节 保荐机构承诺事项 ......11
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 13
第四节 主要风险及发展前景评价 ...... 25
第五节 保荐机构的保荐意见 ...... 31

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行保荐相关工作人员介绍
（一）本次负责推荐的保荐代表人情况

本次具体负责推荐的保荐代表人为马宁、李季秀，其保荐业务执业情况如下：
马宁：2020 年注册登记为保荐代表人。从业期间参与或负责的项目主要包括：中工国际（002051）重大资产重组项目、亿晶光电（600537）非公开发行项目、用友网络（600588）非公开发行项目、广汇物流（600603）非公开发行项目、中国建材（03323.HK）公司债项目等；截至本发行保荐书签署日，马宁作为保荐代表人无在审项目；马宁在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

李季秀：2012 年注册登记为保荐代表人。从业期间服务或主持的项目主要包括：碧兴物联（688671）IPO 项目、北玻股份（002613）IPO 项目、亚太股份（002284）IPO 项目、华数传媒（000156）非公开发行项目、市北高新（600604）非公开发行项目、锌业股份（000751）恢复上市项目、中国建材（03323.HK）公司债项目等；截至本发行保荐书签署日，李季秀作为保荐代表人无在审项目；李季秀在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（后附《华英证券有限责任公司关于北京宏天信业信息技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目保荐代表人专项授权书》《华英证券有限责任公司关于北京宏天信业信息技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目签字保荐代表人签字资格有关情况的说明与承诺》）
（二）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员

项目协办人：王佳慈，2018 年开始从事投资银行业务。从业期间参与多个IPO 辅导上市及新三板挂牌、定向发行及重大资产重组项目。王佳慈在业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
项目组其他成员：杨明、邱永升、张凯、于子豪、胡雅焜、刘斐秉。

（三）本次保荐发行人证券发行的类型

本次保荐发行人证券发行的类型为：向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。
二、发行人基本情况
（一）发行人情况概览

公司全称 北京宏天信业信息技术股份有限公司

英文全称 Beijing Macrosky Technology Co.,Ltd

证券代码 ……
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