公告日期：2024-12-03

证券代码：837729 证券简称：湖南竹材 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南桃花江竹材科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837729 湖南竹材 2024 年 12 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南湘军麓和律师事务所。
（七）会议地点

公司总部会议室
二、会议审议事项
（一）审议《提名薛志成为公司第四届董事侯选人》的议案。

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 12 月 18 日届满，根据《公司法》 等
法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。为保证公司董事会的正常运行，现董事会一致提名薛志成为公司第四届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后共同组成公司第四届董事会，任期三年。自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

详细情况请参见公司于2024年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（详见公告编号：2024-022）。
（二）审议《提名沈海英为公司第四届董事侯选人》的议案。

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 12 月 18 日届满，根据《公司法》 等
法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。为保证公司董事会的正常运行，现董事会一致提名沈海英为公司第四届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后共同组成公司第四届董事会，任期三年。自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

详细情况请参见公司于2024年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（详见公告编号：2024-022）。
（三）审议《提名胡进波为公司第四届董事侯选人》的议案。

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 12 月 18 日届满，根据《公司法》 等
法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。为保证公司董事会的正常运行，现董事会一致提名胡进波为公司第四届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后共同组成公司第四届董事会，任期三年。自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

详细情况请参见公司于2024年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（详见公告编号：2024-022）。
（四）审议《提名龚珊珊为公司第四届董事侯选人》的议案。

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 12 月 18 日届满，根据《公司法》 等
法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。为保证公司董事会的正常运行，现董事会一致提名龚珊珊为公司第四届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后共同组成公司第四届董事会，任期三年。自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

详细情况请参见公司于2024年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://w……
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