公告日期：2024-12-03

证券代码：837729 证券简称：湖南竹材 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南桃花江竹材科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司总部会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：薛志成

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名薛志成为公司第四届董事会董事候选人》的议案。
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》 等法律法规及《公司章
程》的规定，公司进行董事会换届选举。为保证公司董事会的正常运行，现董事会一致提名薛志成为公司第四届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。第四届董事会选举产生前，第三届董事会将继续履行其职责。
经核查，上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提名沈海英为公司第四届董事会董事候选人》的议案。
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》 等法律法规及《公司章
程》的规定，公司进行董事会换届选举。为保证公司董事会的正常运行，现董事会一致提名沈海英为公司第四届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。第四届董事会选举产生前，第三届董事会将继续履行其职责。
经核查，上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提名胡进波为公司第四届董事会董事候选人》的议案。
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》 等法律法规及《公司章
程》的规定，公司进行董事会换届选举。为保证公司董事会的正常运行，现董事会一致提名胡进波为公司第四届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。第四届董事会选举产生前，第三届董事会将继续履行其职责。
经核查，上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《提名龚珊珊为公司第四届董事会董事候选人》的议案。
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》 等法律法规及《公司章
程》的规定，公司进行董事会换届选举。为保证公司董事会的正常运行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。