公告日期:2023-05-10
证券代码:837728 证券简称:奥海文化 主办券商:国融证券
青岛盛世奥海文化产业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长韩勇先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数 29,828,000 股,
占公司有表决权股份总数的 99.43%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司高级管理人员均出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于青岛盛世奥海文化产业股份有限公司<2022 年年度报告>
的议案》
1.议案内容:
议 案 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的公司《2022 年年度报告》(公告编号:2023-005)。 2.议案表决结果:
普通股同意股数 29,828,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于青岛盛世奥海文化产业股份有限公司<2022 年年度报告摘
要>的议案》
1.议案内容:
议 案 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的公司《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-006)。 2.议案表决结果:
普通股同意股数 29,828,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,为保持审计工作的延续性,
公司拟续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
议 案 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 29,828,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于青岛盛世奥海文化产业股份有限公司<2022 年度董事会工
作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2022 年度董事会工作报告》2.议案表决结果:
普通股同意股数 29,828,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于青岛盛世奥海文化产业股份有限公司< 2022 年度监事会
工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2022 年度监事会工作报告》。2.……
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