公告日期：2022-08-01

公告编号：2022-014

证券代码：837728 证券简称：奥海文化 主办券商：国融证券
青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长韩勇先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向公司实际控制人、副董事长李乐维女士借款的议案》1.议案内容：

为偿还公司银行贷款，公司拟向公司实际控制人、副董事长李乐维女士申请无息借款 750 万元，借款期限三年，可根据公司情况提前归还。具体借款额度、期限以实际签订的借款合同为准。

公告编号：2022-014

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，关联方向公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免予按照关联交易的方式进行审议。公司实际控制人、董事、总经理丁德亮与李乐维系夫妻关系，故关联董事李乐维、丁德亮不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

青岛盛世奥海文化产业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 1 日

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