公告日期：2021-08-20

公告编号：2021-024

证券代码：837728 证券简称：奥海文化 主办券商：国融证券
青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长韩勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司 2021 年半年度报告》1.议案内容：

详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平

台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-024

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向兴业银行股份有限公司青岛分行申请综合授信融
资的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司青岛分行申请综合授信，额度不超过人民币 1,000.00 万元，期限壹年，授信额度、时间最终以银行实际审批生效的授信额度、时间为准。以公司名下房产青岛市崂山区海尔路 182
号楼 1401（青房地权市字第 201540824 号）、青岛市市南区漳州一路 86 号（鲁
（2019）青岛市不动产权第 0037901 号）以及青岛市市北区黑龙江南路 2 号甲703 户（鲁（2016）青岛市不动产权第 0117328 号）作为抵押，抵押的具体起始日期、期限以实际签订的相关内容规定为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司法定代表人韩勇先生及其配偶为公司本次融资提供关
联担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司法定代表人韩勇及其配偶为公司本次融资提供关联担保。

公司拟申请兴业银行股份有限公司青岛分行借款（不超过）人民币 1,000.00万元（实际金额以贷款合同为准），借款期限壹年。关联方韩勇及配偶陈海华为本次借款提供额度为 2,000 万元的最高额保证担保。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露的
《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-024

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议。关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司 2021 年半年度报告》

青岛盛世奥海文化产业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日

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