公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-007

证券代码：837704 证券简称：三卓韩一 主办券商：长城证券

天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 采购原料及加工费、以 5,250,000 4,494,917.58

料、燃料和 及市场开发服务
动力、接受
劳务

出售产品、 销售产品 12,000,000 14,821,767.27

商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 1,250,000 厂房租赁及设备租赁等

合计 - 18,500,000 19,316,684.85 -

（二） 基本情况

公告编号：2024-007

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

SYNERGY HANIL(S)POLYMER 33 UBI AVENUE 3#03-33 VERTEX 股份有限公 KHOO POH CHAI
TECHNOLOGIES PTE.LTD SINGAPORE 408868 司

山景雷特锦瑞电子(苏州)有 苏州市吴中区木渎枫江路 158 有限责任公 魏枫频

限公司 号 司

1、公司及外籍自然人股东 KHOO POH CHAI 各持有 SYNERGY HANIL(S)POLYMER
TECHNOLOGIES PTE.LTD 公司 50%股权。

2、山景雷特锦瑞电子(苏州)有限公司是公司持有 30%的参股公司。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

本次预计日常性关联交易事项于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第八次会
议审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事魏枫频回
避表决。

本议案需提请股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联公司的交易均为正常的商业交易行为，遵循了公平、公正、自愿的商业原则，按一般市场经营规则进行，交易价格以市场方式确定，价格公允，对公司的持续经营能力和资产状况不存在不良影响。
（二） 交易定价的公允性
本次预计的关联交易不存在损害其他股东利益的行为。

公告编号：2024-007

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的交易行为，对公司及财务无重大影响。
六、 备查文件目录
1. 《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
2. ……
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